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浅谈职务犯罪的辩护类型

  • 发布时间:2020-03-28 16:16
  • 来源:未知
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  职务犯罪是指利用职务之便实施的犯罪,包括贪污,贿赂,挪用公款和渎职罪。 它还包括挪用犯罪,贿赂非国家官员和挪用资金。 作者讨论了个人对职务犯罪领域中针对国家罪行的常见辩护类型以及近年来与职务相关的一些罪行的肤浅理解。
  近年来,随着司法部门加大对职务犯罪的打击力度,各地处理的职务犯罪案件数量呈上升趋势,案件的严重性在一定程度上呈上升趋势,职务人数有所增加。 律师参加辩护的犯罪也逐年增加。 面对这种情况,如何有效地捍卫职务犯罪,为保护人权和法治建设作出应有的贡献,已成为捍卫者需要不断思考的问题。

  一、职务犯罪的无罪辩护

 随着公诉水平的提高,很少有案件将真正的无罪案件送交法院。 因此,无罪辩护不是刑事辩护的正常状态,无罪辩护案件相对较少。 因此,捍卫者应对纯真做出谨慎的决定。 保卫。 但是,在某些情况下,事实或法律特征的确定总是存在这样的问题或其他问题,甚至是严重的问题,并且存在无辜辩护的空间。 因此,律师应保持审慎的态度,敢于质疑检察官的结论,并在必要时提出。 被告人的无罪辩护。 为了审慎起见,辩护人应咨询高级律师; 如有必要,他还可以组织该律师事务所的律师进行讨论,共同决定是否为被告辩护。 本文中提到的无罪辩护是一个广泛的概念,既包括整个无罪案件,也包括一些所谓的无罪案件。 从广义上讲,无罪辩护分为事实无罪和法律无罪。 前者包括证据不足的无罪辩护和证据不足的无罪辩护。

  (一)证据不足的无罪辩护

  证据不足的无辜辩护意味着被告分析了控方的证据并对控方的证据提出质疑,并指出控方的证据不符合证据的真实和充分定罪条件,所指控的犯罪事实不清楚,证据不明确。 不足,不可能,除非有合理的疑问,否则不应提出犯罪指控。 这是律师为官方罪行辩护时最常用的辩护形式。 因此,这种辩护律师没有提供新的证据,因此也被称为被动无辜辩护。 这种辩护的法律依据是《中国刑事诉讼法》第49、53和195条的规定。 第四十九条规定,公诉案件中被告有罪的举证责任应当由人民检察院承担,私诉案件中被告有罪的举证责任应当由私诉人承担。 第五十三条规定,证据是真实,充分的,应当具备下列条件:(一)定罪,量刑的事实由证据证明;  (2)判决所依据的证据已通过法律程序核实;  (3)该案的综合证据,从查明的事实中排除了合理的怀疑。 第195条规定,如果证据不足且不能判定被告有罪,则在证据不足且无法确定所指控的犯罪的情况下,应作出无罪判决。 针对不同的证据,辩护人应善于发现问题和提出问题。 对于不同类型的证据,采用了不同的检查和判断方法进行盘问,以打破控方的证据链。

  例如高某某受贿案。 公诉机关指控高某某某局的工作人员利用职务之便,骗取某企业现金2.8万元。 尽管有公司经理和副经理的证词,但两人仅确认了谈判金钱交付的过程。 交付给高某某的具体现金是该公司的会计师李某某。 有很多矛盾。 辩护人提交的辩护意见缺乏事实根据,证据不足。 最后,法院没有找到指控,高某被无罪释放。

  应当指出,证据不足应与有缺陷的证据区分开。 如果起诉证据有缺陷但不影响对犯罪事实的认定,则不应无罪。 如果被告的行为确实构成严重犯罪,但缺乏证据,则不宜认罪。 您可以将“取悦交易”视为轻罪辩护,提出证据中的问题,并赢得被告人的轻罪。

  (二)提出无罪证据的辩护

 无罪证据的辩护意味着辩护人不仅必须提出控方证据的问题,而且还必须收集并提出新的证据以证明被告的无罪。 由于律师需要提供证据以证明新的事实,因此这种辩护也称为主动无罪。 根据《刑事诉讼法》,起诉人承担举证责任,辩方不承担证明无罪的责任,但根据具体情况,如果有证据证明被告不构成犯罪,则 辩护人将其取回并提供给法院,这更有利于保护被告的权益。

  无罪证据的辩护主要从以下几个方面进行:(1)被告的行为明显次要,危害程度不大,不算犯罪。 被告的行为是法律行为; 犯罪行为;  (2)控方没有充分的证据证明被告有罪;  (三)依法认定被告无罪的其他情况。 例如,在受贿指控中,被告归还了事实或事实; 在指控腐败中,被告持有公共资金用于单位访问,科学研究和其他单位。

  例如,张某某受贿3万元。 公诉机关指控,2012年9月,被告人张某某以某局财务部门负责人的身份,便利从个体经营户舒某某收受现金3万元构成贿赂。 被告人张某某承认,舒某某已向自己汇钱,但辩称他没有索要这笔钱,而是在几天后归还了钱。 结果他也已经向主管李汇报了。  ,李监事长与发件人舒某某有关系。 因此,辩护人调查了张某及其领导人李的证据,并从中基本证实了张某的主张。 同时,辩护人向法院申请通知舒某某在法院作证。 舒某某在法庭上表示,他不记得张某某是否已退款,也没有明确否认张某某已退款的事实。 法院最终采纳了辩方的观点,并裁定该指控不构成犯罪。

  需要注意无罪证据的辩护:首先,这种辩护不是独立的,应与不足的证据辩护相结合; 其次,提供的证据可以是通过辩护人的调查获得的证据,也可以是申请法院证据的证据,包括起诉方已获得但尚未提交法院的证据; 第三,在调查和获取证据时,律师应尝试调查客观证据,例如书面证据。 应谨慎获取口头证据。 或申请证人出庭作证,可以降低执业风险。 如果确实有必要调查证人,则必须由两名律师参与,并且必须同时录音或录像以减少专业风险。

  (三)法律属性的无罪辩护

 证据不足的辩护和无罪证据的辩护主要是事实上的辩护。 法律属性辩护是从法律角度捍卫被指控行为的性质,即辩护人不反对指控的基本事实,但对行为的性质提出不同的看法。 被告的行为不被视为刑事违法,也不构成犯罪。 我国法律关于犯罪构成的规定有时更原则性,现实生活比规定更为多样。 通常,在犯罪与非犯罪之间存在着巨大的争议,例如贿赂犯罪中的贿赂或人际关系,以及腐败中的公民欠款或腐败犯罪常常引起争议。

  例如郭某某腐败案。 公诉机关指控:2010年3月,郭某某利用职务之便,担任乡镇水利站负责人,协助挪用水利工程款8万元,构成腐败。 辩护人指出,郭某某虽然以企业资金名义收到了8万元,并保留了3年,但在取款时还是有财务收据。 提款后,郭某某没有使用虚假票据冲销其账户。 修改账户后,账户没有被平整,郭某某与单位的债务及债务关系是明确的,没有证据证明他非法挪用公款是他自己的故意和客观行为,不能认定为腐败 。 法院采纳了辩护人的观点,并建议起诉机构撤回起诉。 检方终于撤消了指控。

  我就像贾受贿的情况。 调查机构的调查意见指出:2012年至2013年1月,贾某利用某局财务总监的职务,便利某家具店老板收取了总额为10000元的购物卡和 家具,构成贿赂。 辩护人认为,该阴谋明显是温和的,不应视为犯罪。 原因是4500元的家具不是贿赂,而是贿赂。 贾用这4500元的家具为该单位购买了办公家具。 从高先生那里购买的部分办公家具放在他设置的茶室中。 它是非法拥有的,家具已经付款,属于单位财产,而不是封面。 某人的财产侵犯了单位财产的所有权,而不是其所涵盖的人的财产。 扣除腐败部分后,​​购物卡金额仍为5500元(尚不清楚购物卡的实际购买金额是否达到5,000元,无法确认购物卡的真实价值)。 因此,贾的受贿情况是温和的,无害的,不是犯罪。 公诉机关听取并接受了辩护人的辩护观点,没有起诉贾某受贿。

  在捍卫法律属性时,应注意以下几点:第一,辩护人应分析和论证犯罪的概念和犯罪的构成; 相关法律规定,司法解释和刑法理论必须非常熟悉和灵活; 辩护通常与事实辩护结合使用,两者并不是绝对分开的。

  二、职务犯罪的轻罪辩护

  轻罪辩护是指辩护人提出被告人不构成指控的犯罪,而构成另外较轻的犯罪。轻罪辩护属于一种有罪辩护。对于此种辩护,律师界存在争议:一种观点认为,律师依法行使辩护权,如果指控的犯罪不成立,律师应当作无罪辩护。律师不是公诉人,无指控的职责,不应论证被告人构成其他犯罪;另外一种观点认为,面对公诉机关对委托人严重犯罪的指控,辩护人提出指控的严重犯罪不成立,并同时提出其行为构成另外一种轻罪,这有利于当事人利益的最大化,符合辩护人的职责要求。作者同意后一种观点。多年来,我所律师在多起职务犯罪辩护中做出轻罪辩护,均取得法庭的认可,取得较好的辩护效果。

  职务犯罪的轻罪辩护大致有以下类型:

  (一)主体身份辩。通常情况下,公诉机关所指控的犯罪事实是有证据证实的,但有时被告人是否是国家工作人员存在一定争议。如果是国家工作人员能够构成贪污罪、受贿罪或者挪用公款罪等,如果不是国家工作人员,而仅仅是公司、企业或者其他单位人员,仅能够构成职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪或者挪用资金罪,两罪的刑事责任区别巨大。因此,辩护人阅卷时首先看公诉机关提供的证据中关于主体身份的证据是否真实有效。二、三年前,将非国家工作人员犯罪按照国家工作人员犯罪进行指控的情形相对较多,比如指控油田、村委会、商业银行工作人员构成贪污、受贿或者挪用公款犯罪等,这两年这类情形相对较少。但即便如此,律师进行职务犯罪辩护,对犯罪主体身份需予以格外重视。

  (二)行为性质辩。在职务犯罪中,有些犯罪很容易混淆,比如贪污犯罪与私分国有资产罪、挪用公款罪。私分国有资产罪、挪用公款罪与贪污罪均属贪污贿赂类犯罪,具有贪污犯罪的某些特征。私分国有资产罪是单位统一私分国有资产,挪用公款罪中挪用公款进行经营活动后占有盈利,它们似乎都具有利用职务便利侵吞公共财物的性质,常常被认为是贪污犯罪,从而形成争议。

  例如张某某、李某某、王某某、顾某某共同贪污一案。公诉机关指控:四被告人利用担任某国有公司分公司经理、副经理、会计等职务便利,在管理公共财物的过程中,侵吞公款20万元,构成贪污罪。辩护人提出:从行为方式看,分钱是分公司的行为,经过领导班子研究决定,分公司的全部人员人人有份,人人知情,符合私分国有资产罪的客观特征。私分国有资产罪的主体通常是国家机关、国有公司、事业单位等单位。至于分公司作为国有公司的分支机构,不是独立法人的问题,我国刑法规定的单位犯罪并不要求单位必须具有法人资格。《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》(最高人民法院2001年1月21日发布)中规定:“以单位的分支机构或者内设机构、部门的名义实施犯罪,违法所得亦归分支机构或者内设机构、部门所有的,应认定为单位犯罪。不能因为单位的分支机构或者内设机构、部门没有可供执行罚金的财产,就不将其认定为单位犯罪,而按照个人犯罪处理。”从此看出,单位的分支机构或者内设机构、部门可以构成单位犯罪的主体;另外,只要某组织以自己名义实施犯罪,应当认定为单位犯罪,而不按个人犯罪处理。分公司私分国有资产给分公司内部每一个职工,完全符合这一要求。因此,本案公诉机关指控贪污罪不成立,应构成私分国有资产罪。本案犯罪主体是分公司,各被告人作为主管人员和直接责任人员承担私分国有资产罪的刑事责任。最终,法院采纳了律师的辩护观点,判决张某某等被告人构成私分国有资产罪。

  再比如顾某某贪污一案。公诉机关指控:2012年9月至2013年9月,被告人顾某某利用担任某局财务股会计的职务便利,在管理单位财物的过程中,侵吞公款15万元,构成贪污罪。辩护人认为,《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二项规定:挪用公款存入银行、用于集资、购买股票、国债等,属于挪用公款进行营利活动。所获取的利息、收益等违法所得,应当追缴,但不计入挪用公款的数额。据此,顾某某利用掌管该局小金库资金的便利条件,未经领导同意擅自将75万元小金库资金冒充职工个人款项交予县财政局用于集资,属于挪用公款进行营利活动,每年存款产生7.5万元利息,两年共产生利息15万元属于违法所得,不属于某局的公共财物。顾某某非法将15万元据为己有,没有侵害单位公共财物的所有权,而是侵害了75万元公款的使用权。所以,因此,指控顾某某犯贪污罪不成立,顾某某的行为构成挪用公款罪。法庭采纳了辩护人的辩护观点,判决顾某某构成挪用公款罪。

  三、职务犯罪的量刑辩护

  量刑辩护又称情节辩护,是指辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议,但从事实或者法律上提出被告人具有诸多从轻、减轻或者免除处罚的情节,追求被告人刑事责任最轻或者免除处罚的辩护方式。

  (一)涉案数额辩。职务犯罪辩护中,涉案数额是一个重要的辩护点,因为各种职务犯罪大多是数额犯,数额是量刑的主要依据。例如周某受贿案。公诉机关指控,2011年周某利用担任某局局长、对建设工程负责拨款的职务便利,擅自接受某装饰公司老板李某某的房屋装饰,受贿数额为106000元。辩护人提出,指控的受贿数额有误。房屋装修工程中,有被告人周某的多位亲戚进行帮工。该项指控依据是侦查机关委托会计师事务所鉴定的装饰工程的价值,与行贿人李某某的实际付出悬殊过多。根据行贿犯罪的法律规定,受贿数额应当依照行贿人的实际支出认定。最终,法庭采纳了辩护人的观点,认定受贿数额为48000元。

  (二)从犯辩。在共同职务犯罪中,各被告人的作用和地位往往是有差别的。辩护人应当结合被告人在事前、事中、事后行为进行具体分析,提出被告人是从犯或者作用较小的辩护意见。

  (三)自首辩

  自首是一个重要的从轻情节。但需要注意的是,对职务犯罪的自首法律有特殊规定,应当说职务犯罪的自首的条件要求得更加苛刻了。比如,接受纪检部门的调查谈话后再到检察机关投案,不认定为自动投案,不构成自首。典型的自首容易辨别,控辩双方会达成一致意见,但在一些特殊情况下,对被告人是否自首控辩双方往往会发生争议。下列情况下,辩护人应当提出被告人自首的辩护意见。

  1、没有自动投案,但如实交代办案机关未掌握的罪行,与办案机关已掌握的罪行属不同种罪行的;

  例如,赵某受贿、贪污案件中自首的认定。案发前办案机关仅掌握赵某受贿犯罪的部分事实,赵某到案后主动供述了个人贪污犯罪的事实。对贪污犯罪,应当构成自首。

  2、没有自动投案,办案机关所掌握线索针对的犯罪事实不成立,在此范围外犯罪分子交代同种罪行的。被告人归案前办案机关掌握的犯罪事实没有起诉,或者经过法庭审理犯罪事实不成立,被告人在归案后又交代同种罪行,属于自首。例如,张某受贿案中,案发前办案机关掌握张某收受王某某款物的两起事实,张某归案后主动交代了自己的其他多起受贿犯罪事实,经过法庭审理,张某收受王某某贿赂的犯罪事实未予认定,对张某受贿犯罪,辩护人提出了自首的辩护观点,对此,法庭予以采纳,判决张某受贿犯罪构成自首。

  3、符合立法本意的自首。例如被告人刘某某私分国有资产罪。被告人刘某某为了给已经采取强制措施的同事李某某办理取保候审,缴纳保证金,主动到检察院了解案情,进行处理,办案机关对其询问时刘某某如实供述了自己的全部犯罪事实。辩护人提出:被告人刘某某对自己行为的刑事违法性并不了解,但主动到司法机关后也如实交代了自己的违法事实,符合立法本意,应当认定为自首。法院判决对此观点予以采纳。

  (四)退赃辩护

  被告人或者亲友退赃,表明了被告人的悔罪程度。辩护人应善于从从退赃问题找量刑辩护的切入点。在职务犯罪中,特别是贪污贿赂犯罪,退赃的作用和意义重大。辩护人应将主动退赃与办案机关依照职权追缴赃款进行区分。退赃有两种形式:一是本人交待赃款去向,配合退赃。二是家属、亲友筹措款项,帮助退赃。

 

  (五)危害结果辩护

  危害结果,从广义上讲是指被告人的犯罪行为引起的一切损害事实,包括犯罪构成要件的结果和非犯罪构成要件的结果。犯罪构成要件的结果,又称狭义的危害结果,是刑法分则条文规定的,成立某种犯罪既遂必须具备的危害结果,通常也就是对直接客体所造成的损害。非构成要件的结果,是指危害行为引起的犯罪构成要件以外的,影响行为的社会危害性程度大小的危害结果。狭义的危害结果是定罪的主要根据之一,而非构成要件的结果是作为量刑考虑的情节。同样是职务犯罪,有的职务犯罪往往造成其他严重后果,有的就没有其他后果。辩护人要善于从被告人犯罪行为是否造成了其他社会危害结果寻找辩护切入点,做对比分析。例如,受贿犯罪中,同样是在建设工程施工期间收取施工方款物受贿,有的放松要求,导致房子倒塌,有的受贿犯罪没有这样的后果。

  需要提醒每个人,职务犯罪的辩护具有一些特殊的特征。 首先,它对律师执业有很高的要求。 从犯罪类型来看,国家官员的公职犯罪主要包括三种类型的犯罪:贪污,贿赂和挪用公款,占公职犯罪的85%以上,其次是渎职犯罪。 此类犯罪有时具有复杂的案件事实或法律关系,要求律师具有高水平的刑法理论,并且在采访和评分过程中必须非常耐心和细致。 他们可以以科学的态度找到案件的切入点和辩护点。 从主体地位的角度来看,职务犯罪的被告是国家官员,与普通刑事案件相比,通常具有较高的文化素养,某些职务,相当丰富的生活经验,有的甚至具有法学研究或某些法律。 工作经验和丰富的法律知识经常对被指控的犯罪有自己的看法。 他们对捍卫者有很高的要求。 提出的许多问题和要求通常很难给出适当的答案。 年轻的律师或非刑事辩护专业律师无法与他们有效沟通,很难获得他们的信任,然后再为其辩护。 他们要求辩护人不仅具有高度的法律专业水平,而且还具有一定的社会经验,案件处理经验,甚至具有行业声誉。 因此,专业犯罪最好由从事刑事辩护多年的高级律师为辩护。 如果年轻律师接受专业犯罪案件,他们应该善于利用老律师的帮助。 其次,辩护律师面临的专业风险很高。 职务犯罪的被告人崇拜权力和迷信关系,热衷于建立关系,甚至对律师提出不合理的要求,要求律师建立“公共关系”,甚至从事其他非法活动。 如果律师不了解该原则,则被告的不当请求将导致其鼻子走动并破坏底线,并可能“牵涉其中”。 特别是被告人有一定的fl幸心态,认罪的变异性​​也很大。 在这种情况下,律师不得指导他更改口供或口供。 他应保持面试记录,严格遵守专业纪律,并避免实践风险。

  综上所述,职务犯罪的辩护具有挑战性,在当前的社会形势下,职务犯罪尤其突出。 对刑事辩护感兴趣的律师值得全力以赴探索。

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